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一、“管控”到“嚴(yán)禁”，“融資性貿(mào)易”的政策變更

在國企參與的相關(guān)業(yè)務(wù)中，融資性貿(mào)易通常表現(xiàn)為資金需求方與國企簽署買賣合同，利用國有企業(yè)雄厚的資金能力或在銀行的良好信用，通過資金和單據(jù)/貨物流轉(zhuǎn)形成一個多環(huán)節(jié)的貿(mào)易鏈條，最終使得資金流入資金需求方。

由于融資性貿(mào)易參與各方的真實(shí)目的不是貨物交易而是資金流轉(zhuǎn)，國企作為資金提供方，其參與動機(jī)包括繞開金融監(jiān)管政策從事借款業(yè)務(wù)、優(yōu)化報(bào)表虛增業(yè)務(wù)收入等，同時由于融資性貿(mào)易的貿(mào)易環(huán)節(jié)缺乏金融類業(yè)務(wù)的合法增信工具，因此兼具合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，國務(wù)院以及國資委等部門相關(guān)監(jiān)管政策中從“管控”已發(fā)展到“嚴(yán)禁”。

國企最早涉及融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)的文件包括2013年國務(wù)院國資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)大宗商品經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范有關(guān)事項(xiàng)的緊急通知》等，近年來明 …… ??